中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐安排”）作为江苏南大光电资料股份有限公司（以下简称“南大光电”或“公司”）向不特定目标发行可转化公司债券的保荐安排，依据《证券发行上市保荐事务办理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规矩》、《深圳证券交易所创业板上市公司标准运作指引》及《上市公司监管指引第 2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》等相关法令、法规和标准性文件的规则，对南大光电本次运用搁置征集资金进行现金办理的事项进行了核对，具体状况及核对定见如下：

　　经中国证券监督办理委员会《关于赞同江苏南大光电资料股份有限公司向不特定目标发行可转化公司债券注册的批复》（证监答应〔2022〕2639号）赞同注册，公司于 2022年 11月向不特定目标发行可转化公司债券 900.00万张，每张面值为人民币 100.00元，征集资金总额为人民币 90,000.00万元，扣除承销费用、保荐费用以及其他上市费用后的征集资金净额为 887,979,462.27元。征集资金于2022年 11月 30日到位，并现已中审亚太会计师事务所（特别一般合伙）出具“中审亚太验字（2022）000100号”《验资陈述》验证。

　　公司已将上述征集资金寄存于征集资金专项账户，并与保荐安排、寄存征集资金的相关银行签署了《征集资金三方监管协议》。

　　依据公司已宣布的《向不特定目标发行可转化公司债券征集说明书》，本次向不特定目标发行可转化公司债券征集资金总额不超越 90,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的净额将用于以下方向：

　　为进步资金运用功率，在不影响征集资金出资项目建造和公司正常运营的前提下，合理运用搁置征集资金进行现金办理，能够添加资金收益，为公司及股东获取更多的报答。

　　依据公司当时的资金运用状况、募投项目建造发展并考虑坚持足够的流动性，公司拟运用不超越 50,000.00万元的搁置征集资金进行现金办理，上述资金在额度范围内能够翻滚运用。搁置征集资金授权理财到期后将及时偿还至征集资金专户。

　　公司将依照相关规则严厉操控危险，对理财产品进行严厉评价，拟购买短期（出资期限不超越一年）、低危险保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款。

　　搁置征集资金拟出资的产品须契合以下条件：（1）安全性高，满意保本要求；（2）流动性好，不得影响征集资金出资方案正常进行；（3）出资种类不违背《上市公司监管指引第 2号—上市公司征集资金办理和运用的监管要求》的规则，也不触及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司标准运作》中规则的危险出资种类。

　　公司运用搁置征集资金进行现金办理，是在保证公司资金安全以及募投项目不受影响的前提下施行的，公司将在出资期限和出资换回灵敏度上合理安排，并经公司严厉的内控准则操控危险。经过合理规划理财及现金办理，能够进步资金运用功率，能取得必定的出资效益，进一步进步公司整体成绩水平。

　　虽然公司拟出资安全性高、流动性好的出资产品，但金融商场受宏观经济的影响较大，公司将依据经济形势以及金融商场的改变当令适量的介入，但不扫除该项出资遭到商场动摇的影响。

　　1、公司将严厉遵守审慎出资准则购买理财产品，挑选低危险出资种类，不用于其他证券出资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为出资标的理财产品等。

　　2、公司董事会审议经往后，授权公司办理层在上述出资额度内担任安排施行。公司财政部相关人员将及时剖析和盯梢理财资金的发展及安全状况，如评价发现存在或许影响公司资金安全的危险要素，将及时采纳有用办法操控出资危险。

　　4、独立董事、监事会有权对资金运用状况进行监督与查看，必要时能够延聘专业安排进行审计。

　　经审议，董事会赞同公司运用不超越 50,000.00万元的搁置征集资金当令进行现金办理。在上述额度内，资金能够翻滚运用，出资期限自董事会审议经过之日起两年内有用，并赞同授权公司办理层在上述出资额度内担任安排施行。上述事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　在不影响公司募投项目建造的状况下，公司运用不超越 50,000.00万元的搁置征集资金当令进行现金办理，有利于进步资金运用功率，合理运用搁置征集资金，添加公司收益，不存在危害公司及股东特别是中小股东利益的状况。

　　公司在不影响募投项目建造的状况下，运用不超越 50,000.00万元的搁置征集资金当令进行现金办理，有利于进步公司资金的运用功率，获取杰出的出资报答。上述资金的运用不会对公司运营活动形成晦气影响，不会影响公司募投项目的正常展开，不存在危害公司及整体股东、特别是中小股东利益的景象，因而咱们赞同公司运用搁置征集资金进行现金办理。

　　（1）《关于运用搁置征集资金进行现金办理的方案》现已公司第八届董事会第十八次会议审议经过，公司监事会、独立董事宣布了清晰赞同的定见，履行了必要的程序，批阅程序契合《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司标准运作》等有关规则。

　　（2）公司现在财政状况杰出，本次运用搁置征集资金进行现金办理事项，是在公司阶段性现金流较为富余、运营状况杰出的基础上进行，不会影响公司正常运营，不存在危害公司及中小股东利益的景象。

　　综上所述，中信建投证券股份有限公司对上述运用搁置征集资金进行现金办理事项无异议。